智飞生物:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-10-27
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2023-48
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司(以下
简称“公司”)2023 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,
公司召开 2023 年第一次临时股东大会,会议的召集符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 10:00;
(2)网络投票日期和时间:2023 年 11 月 16 日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-
11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:
2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
( 2 ) 网 络 投 票 : 公 司 将通 过 深圳 证 券交 易 所系 统和 互 联网 投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果 同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交
易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日:2023 年 11 月 8 日(星期三)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人(授权委托书详
见附件 2)
截至股权登记日 2023 年 11 月 8 日(星期三)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股
东均有权亲自出席股东大会,或书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人
可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年向银行申请增加授信额度的议案》 √
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
以上议案 1、3 为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的二分之一以上通过;议案 2 为特殊表决事项,需经出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
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2、提案内容及披露情况
以上提案已经公司第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会 第十次会
议审议通过,具体内容详见中国证监会指定的深圳证券交易所创业板 上市公司
信息披露网站巨潮资讯网。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东应持股东账户卡(如有)、加盖公章的营业执照复印件、法人
代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身
份证、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡(如有)办理登记手续;自
然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡(如
有)、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方 式登记,
股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件 1),以便登记确认。电子邮件请在 2023
年 11 月 14 日 17:00 前发送至公司电子邮箱(IRM@zhifeishengwu.com);传真
或函件于 2023 年 11 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室(请注明“股东大
会”字样)。
2、登记时间:2023 年 11 月 14 日(9:30—11:30、14:30—17:00)
3、登记地点:公司董事会办公室
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东
应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票,行使表决权(网
络投票操作流程详见附件 3)。
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五、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:何月明、张雨奇
电话:023-86358226
传真:023-86358685
电子邮箱:IRM@zhifeishengwu.com
联系地址:重庆市江北区庆云路 1 号重庆国金中心 T1 幢 50 楼
邮编:400020
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费 用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议;
2、公司第五届监事会第十次会议决议。
附件:1、2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表
2、2023 年第一次临时股东大会授权委托书
3、网络投票操作流程
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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附件 1:
重庆智飞生物制品股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表
重庆智飞生物制品股份有限公司:
截至 2023 年 11 月 8 日 15:00 交易结束时,本人/本单位持有贵公司股票
(股票代码:300122),现登记参加 2023 年第一次临时股东大会。
股东姓名/单位名称:
身份证号码/营业执照号码:
股东账户号码:
持股数量:
是否本人出席:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
联系电话:
联系地址:
邮政编码:
电子邮箱:
备注:
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附件 2:
授 权 委 托 书
致:重庆智飞生物制品股份有限公司
兹委托__________先生(女士)代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决
权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本
人/本单位承担。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏 同 反 弃 回
目可以 意 对 权 避
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司 2023 年向银行申请增加授信
1.00 √
额度的议案》
《关于变更公司注册资本、修订公司章程
2.00 √
的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
投票说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”“回避”选择项下都
不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理;
委 托 人 签 字:
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:
委 托 人 持 股 数:
委 托 人 股东账号:
受 托 人 签 字:
受托人身份证号码:
委 托 日 期: 年 月 日
委 托 期 限:自签署日至本次股东大会结束
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注:《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单
位公章,法定代表人需签字。
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附件 3:
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:350122
2、投票简称:智飞投票
3、填报表决意见或选举票数:
对于本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次 有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对
总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023 年 11 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深交所互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内进行投票。
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