证券代码：300122               证券简称：智飞生物            公告编号：2023-48



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下

简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，

公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 10:00；

    （2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-

11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:

2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

    （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将通 过 深圳 证 券交 易 所系 统和 互 联网 投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                        1
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果 同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交

易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 8 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详

见附件 2）

    截至股权登记日 2023 年 11 月 8 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股

东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人

可不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店

二、会议审议事项

    1、审议事项

                        本次股东大会提案名称及编码表
                                                                        备注
  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投票提案

    1.00         《关于公司 2023 年向银行申请增加授信额度的议案》        √

    2.00         《关于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》            √

    3.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √

    以上议案 1、3 为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 2 为特殊表决事项，需经出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


                                        2
    2、提案内容及披露情况

    以上提案已经公司第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会 第十次会

议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的深圳证券交易所创业板 上市公司

信息披露网站巨潮资讯网。


三、会议登记等事项

    1、登记方式

    （1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人

代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身

份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件

办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如

有）、身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方 式登记，

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。电子邮件请在 2023

年 11 月 14 日 17:00 前发送至公司电子邮箱（IRM@zhifeishengwu.com）；传真

或函件于 2023 年 11 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明“股东大

会”字样）。

    2、登记时间：2023 年 11 月 14 日（9:30—11:30、14:30—17:00）

    3、登记地点：公司董事会办公室

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东

应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网

络投票操作流程详见附件 3）。


                                     3
五、其他事项

   1、会议联系方式：

   联系人：何月明、张雨奇

   电话：023-86358226

   传真：023-86358685

   电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com

   联系地址:重庆市江北区庆云路 1 号重庆国金中心 T1 幢 50 楼

   邮编：400020

   2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费 用自理。


六、备查文件

   1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

   2、公司第五届监事会第十次会议决议。



   附件：1、2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

         2、2023 年第一次临时股东大会授权委托书

         3、网络投票操作流程



       特此公告




                                      重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                               2023 年 10 月 26 日




                                  4
附件 1：
                  重庆智飞生物制品股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表


重庆智飞生物制品股份有限公司：

    截至 2023 年 11 月 8 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票

（股票代码：300122），现登记参加 2023 年第一次临时股东大会。

股东姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

股东账户号码：

持股数量：

是否本人出席：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

联系电话：

联系地址：

邮政编码：

电子邮箱：

备注：




                                   5
 附件 2：
                               授 权 委 托 书

 致：重庆智飞生物制品股份有限公司

      兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股

 份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决

 权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表

 决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本

 人/本单位承担。
                                                           备注         表决意见
                                                          该列打
  提案编码                       提案名称                 钩的栏   同    反   弃      回
                                                          目可以   意    对   权      避
                                                           投票

      100           总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

非累积投票提案

                   《关于公司 2023 年向银行申请增加授信
      1.00                                                  √
                   额度的议案》
                   《关于变更公司注册资本、修订公司章程
      2.00                                                  √
                   的议案》

      3.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》     √


 投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”选择项下都

 不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

 委 托 人     签   字：

 委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

 委 托 人 持 股 数：

 委 托 人 股东账号：

 受 托 人     签    字：

 受托人身份证号码：

 委   托     日    期：              年             月             日

 委   托     期    限：自签署日至本次股东大会结束

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注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单

位公章，法定代表人需签字。




                                  7
附件 3:
                            网络投票操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350122

    2、投票简称：智飞投票

    3、填报表决意见或选举票数：

    对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达

相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票

为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对

总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内进行投票。




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