证券代码：300122             证券简称：智飞生物         公告编号：2023-51



                      重庆智飞生物制品股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
  （1） 时间：
    现场会议：2023年11月16日（星期四）上午10:00；
    网络投票：2023年11月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023年11月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月16日9:15-15:00；
  （2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；
  （3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
  （4） 会议召集人：公司董事会
  （5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生
  （6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞
生物制品股份有限公司章程》的相关规定。

    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表 215 人，代表股份
                                     1
1,495,215,641 股，占上市公司股份总数的 62.3007%。其中：通过现场投票有表决权
的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 1,309,585,710 股，占上市公司股份总
数的 54.5661%。通过网络投票的股东 205 人，代表股份 185,629,931 股，占上市公
司股份总数的 7.7346%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表 212 人，代表股份
189,242,141 股，占上市公司股份总数的 7.8851%。其中：通过现场投票有表决权的
股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 3,612,210 股，占上市公司股份总数的
0.1505%。通过网络投票的股东 205 人，代表股份 185,629,931 股，占上市公司股份
总数的 7.7346%。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
    见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议《关于公司 2023 年向银行申请增加授信额度的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,495,200,591 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9990%；
反对 15,050 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,227,091 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9920%；反对 15,050
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案获得通过。
    2、审议《关于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,495,200,591 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 99.9990%；
反对 15,050 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：

                                     2
    同意 189,227,091 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9920%；反对 15,050
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案获得通过。
    3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,466,896,271 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 98.1060%；
反对 27,150,127 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 1.8158%；弃权
1,169,243 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持
股份的 0.0782%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 160,922,771 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 85.0354% ； 反 对
27,150,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3468%；弃权 1,169,243 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6179%。
    议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所
    2、律师姓名：张树、向姣
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、重庆智飞生物制品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。


     特此公告


                                                   重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                                               2023 年 11 月 16 日

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