智飞生物:第五届董事会第十四次会议决议公告2023-11-23
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2023-54
重庆智飞生物制品股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向董事发出通知。
2、本次会议于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人,实际出席并参加表决的董事 9
人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:
1、审议通过了《关于拟签署<股权收购意向性协议>暨关联交易的议案》
为深化公司在生物制药方面的自研技术、产品布局,实现打造“世界一流的
民族生物制药企业”的发展目标,公司与重庆宸安生物制药有限公司(以下简称
“宸安生物”)、重庆智睿投资有限公司(以下简称“智睿投资”)、张高峡就智飞
生物拟以现金形式收购智睿投资、张高峡持有的宸安生物 100%股权达成初步意
向并签署了《股权收购意向性协议》。公司拟通过此次交易,将宸安生物注入公
司体内,公司业务版图延伸覆盖至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域,同时公司亦
将由此进入治疗性生物制药领域。
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本次签订的《股权收购意向性协议》系交易各方建立合作关系的初步意向。
具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估,并根据审计、评估
结果进一步协商洽谈、推进和落实。
公司独立董事就本次交易出具了事前认可意见,同意将此事项提交公司第五
届董事会第十四次会议审议。
《关于拟签署<股权收购意向性协议>暨关联交易的公告》(2023-53)于同日
发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。
蒋仁生、蒋凌峰 2 位公司董事为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表
决,7 名非关联董事参与表决。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日
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