证券代码：300122            证券简称：智飞生物        公告编号：2023-54



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向董事发出通知。

    2、本次会议于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯

表决方式召开。

    3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9

人。

    4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

    经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

       1、审议通过了《关于拟签署<股权收购意向性协议>暨关联交易的议案》

    为深化公司在生物制药方面的自研技术、产品布局，实现打造“世界一流的

民族生物制药企业”的发展目标，公司与重庆宸安生物制药有限公司（以下简称

“宸安生物”）、重庆智睿投资有限公司（以下简称“智睿投资”）、张高峡就智飞

生物拟以现金形式收购智睿投资、张高峡持有的宸安生物 100%股权达成初步意

向并签署了《股权收购意向性协议》。公司拟通过此次交易，将宸安生物注入公

司体内，公司业务版图延伸覆盖至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域，同时公司亦

将由此进入治疗性生物制药领域。


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    本次签订的《股权收购意向性协议》系交易各方建立合作关系的初步意向。

具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估，并根据审计、评估

结果进一步协商洽谈、推进和落实。

    公司独立董事就本次交易出具了事前认可意见，同意将此事项提交公司第五

届董事会第十四次会议审议。

    《关于拟签署<股权收购意向性协议>暨关联交易的公告》（2023-53）于同日

发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

    蒋仁生、蒋凌峰 2 位公司董事为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表

决，7 名非关联董事参与表决。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。



    特此公告




                                       重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                  2023 年 11 月 23 日




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