证券代码：300123             证券简称：亚光科技              公告编号：2023-045


                       亚光科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第十一次
会议通知于 2023 年 6 月 20 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免
会议通知期限要求。第五届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 21 日在公司证券部以现场方
式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体监事
和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》；
    内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公
司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意并确定
以 2023 年 6 月 21 日为预留授予日，以 3.03 元/股向符合授予条件的 30 名激励对象授予共计
710 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于向 2022 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》等公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。关联董事胡代荣、石凌涛、刘
卫斌回避表决。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
    2、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》
特此公告。



             亚光科技集团股份有限公司董事会

                    2023 年 6 月 21 日