证券代码：300123             证券简称：亚光科技              公告编号：2023-046


                       亚光科技集团股份有限公司
                     第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第十次会
议通知于 2023 年 6 月 20 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会
议通知期限要求。会议于 2023 年 6 月 21 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，
应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席马放建先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》；
    内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公
司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为 2022 年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意并确定
以 2023 年 6 月 21 日为预留授予日，以 3.03 元/股向符合授予条件的 30 名激励对象授予共计
710 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于向 2022 年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》等公告。
    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激
励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，2022 年
限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就，监事会同意公司 2022 年限制
性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 21 日，并同意向符合授予条件的 30 名激励对象
授予 710 万股第二类限制性股票，授予价格为 3.03 元/股。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

      特此公告。

                                                  亚光科技集团股份有限公司监事会

                                                         2023 年 6 月 21 日