证券代码：300123             证券简称：亚光科技            公告编号：2023-066

                         亚光科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第十三次
会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会
议通知期限要求。第五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 3 日 15：30 在公司证券部以现
场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体
监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》；
    内容：鉴于 5 名激励对象已离职，不具备激励对象资格，董事会同意前述激励对象已获
授但尚未归属的限制性股票合计 35 万股失效作废。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》等公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。关联董事胡代荣、石凌涛、刘
卫斌回避表决。
    2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》；
    内容：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数
量为 1427.50 万股，同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划》相关规定为符合条件的 101
名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》等公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。关联董事胡代荣、石凌涛、刘
卫斌回避表决。


    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
    2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议审议事项的独立意见》

    特此公告。



                                                 亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 4 日