证券代码：300123               证券简称：亚光科技                公告编号：2023-071


                       亚光科技集团股份有限公司
                 关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                     本息兑付安排调整的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、控股股东可交换公司债券基本情况

     亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”） 控股股东湖南太阳

鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）于 2020 年 9 月 8 日完成了湖南太阳鸟控股有限

公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20 太控 E1”）的发行，

发行规模为 3 亿元，期限为 3 年，换股期限为 2021 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 7 日，初始换

股价格为 20.25 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露的《关于控股股东非公开

发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。

     经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自 2023 年 8 月 4 日起由 20.25 元/

股调整为 12.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露的《关于控股股东非公开

发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。

     二、控股股东可交换公司债券本息兑付安排调整的情况

     近日，公司收到太阳鸟控股通知，湖南太阳鸟控股有限公司公司债券于 2023 年 8 月 8

日召开了 2023 年第一次债券持有人会议，全体债券持有人一致同意调整本期债券本息兑付安

排，具体调整情况如下：

募集说明书约定                  调整前                             调整后

    存续期限       本期发行的可交换债券期限为 3 年。 本期发行的可交换债券期限为5 年。

                   2020 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 7 2020 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 7

    计息期限       日（如遇法定节假日或休息日，则 日（如遇法定节假日或休息日，则

                   顺延至其后的第 1 个交易日）。      顺延至其后的第 1 个交易日）。

                   本期债券换股期限自可交换债券发 本期债券换股期限自可交换债券发
    换股期限
                   行结束日满 6 个月后的第一个交易 行结束日满 6 个月后的第一个交易
                 日（即 2021 年 3 月 9 日）起至本期 日（即 2021 年 3 月 9 日）起至本期

                 可交换债券摘牌日前一个交易日 可交换债券摘牌日前一个交易日

                 （即 2023 年 9 月 7 日）                （即 2025 年 9 月 7 日）。

                 为本期债券本金支付日，即 2023 年 为本期债券本金支付日，即 2025 年

  债券摘牌日     9 月 8 日（如遇法定节假日或休息 9 月 8 日（如遇法定节假日或休息

                 日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

                 本期债券的本金支付日为 2023 年 9 本期债券的本金支付日为 2025 年 9

                 月 8 日（如遇法定节假日或休息日， 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，
  本金支付日
                 则顺延至其后的第一个交易日；顺 则顺延至其后的第一个交易日；顺

                 延期间兑付款项不另计利息）              延期间兑付款项不另计利息）

                                                         本 期 债 券 的 付 息 日 为 2021 年 至
                 本 期 债 券 的 付 息 日 为 2021 年 至
                                                         2025 年每年的 3 月 8 日和 9 月 8 日，
                 2023 年每年的 3 月 8 日和 9 月 8 日
   付息日                                                以及 2023 年 8 月 18 日（如遇法定
                 （如遇法定节假日或休息日，则顺
                                                         节假日或休息日，则顺延至其后的
                 延至其后的第一个交易日）
                                                         第一个交易日）。

                                                         在计息期间 2020 年 9 月 8 日至 2023

                                                         年 3 月 7 日、以及 2023 年 9 月 8 日

                                                         至 2025 年 9 月 7 日内，本期债券采

                                                         用单利按半年计息，不计复利。每

                                                         半年付息一次，到期一次还本，最

                 本期债券采用单利按半年计息，不          后一期利息随本金的兑付一起支

还本付息的期限   计复利。每半年付息一次，到期一          付。

   和方式        次还本，最后一期利息随本金的兑          在计息期间 2023 年 3 月 8 日至 2023

                 付一起支付。                            年 9 月 7 日内，发行人应按照票面

                                                         利率于 2023 年 8 月 18 日支付 2023

                                                         年 3 月 8 日至 2023 年 8 月 17 日期

                                                         间应付的利息，并于 2023 年 9 月 8

                                                         日支付 2023 年 8 月 18 日至 2023 年

                                                         9 月 7 日期间应付的利息。
    三、其他说明

    关于控股股东本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露

义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 9 日