证券代码：300123             证券简称：亚光科技            公告编号：2023-085

                         亚光科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第十六次
会议通知于 2023 年 10 月 9 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免
会议通知期限要求。第五届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 10 日下午 15：00 在公司证
券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，
公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的议案》；
    内容：根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化公司部分全资子公司及孙
公司的资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，公司将以债转股的方式向珠海太阳鸟游
艇制造有限公司增资 11.6 亿元，珠海太阳鸟游艇制造有限公司将以债转股的方式向广东宝达
游艇制造有限公司增资 2.32 亿元。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于以债转股的方式
向全资子公司及孙公司增资的公告》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
    2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见》

    特此公告。



                                                   亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                          2023 年 10 月 10 日