证券代码：300123                证券简称：亚光科技            公告编号：2023-089

                           亚光科技集团股份有限公司
              关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2023年第一次临时
股东大会于2023年10月18日（星期三）下午14：30在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟
楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、公司总股本 1,021,834,123 股，通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份
208,099,151 股，占上市公司总股份的 20.3653％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 184,264,001 股，占上市公司总股份的 18.0327％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份
23,835,150 股，占上市公司总股份的 2.3326％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 9,305,150
股，占上市公司总股份的 0.9106％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 9,305,150 股，
占上市公司总股份的 0.9106％。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、提案审议和表决情况
    提案 1.00 《关于补选独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 207,971,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9388％；反对 127,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0612％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,177,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6309％；反对 127,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3691％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案通过。


    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所指派律师谭闷然、方韬宇出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。



    四、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的
法律意见书》。
    特此公告。



                                              亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 18 日