证券代码：300123             证券简称：亚光科技            公告编号：2023-106


                         亚光科技集团股份有限公司
                     第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第十六次
会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免
会议通知期限要求。第五届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 17 日上午 11：00 在公司证
券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，
公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席马放建先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
    内容：鉴于公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期即将
届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟
提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月。具体
内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相
关授权有效期的公告》。
    经核查，监事会认为：鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，公
司拟延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利于本次发行事项的顺利进行，
符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    内容：因公司注册资本增加需对《公司章程》对应条款进行修改，同时根据最新修订的
《上市公司独立董事管理办法》等规定，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订，并提请
股东大会授权公司管理层办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯
网的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》《公司章程（2023 年 11 月）》《公
司章程修订情况对照表（2023 年 11 月）》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
    内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提
请公司 2023 年第二次临时股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审
计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。具体内容详见公司
于同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

      特此公告。

                                                  亚光科技集团股份有限公司监事会

                                                          2023 年 11 月 18 日