证券代码：300124           证券简称：汇川技术         公告编号：2023-081



                   深圳市汇川技术股份有限公司
               第五届监事会第二十次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20
日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。
    本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议通过了如下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议<2023 年第三
季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第
三季度报告》。


    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五期股权激励计

划首次授予限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归
属）》
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    经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司第五
期股权激励计划的相关规定，公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一
种授予价格第三个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符合《上市

公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司
依据 2020 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 566 名激励
对象办理归属相关事宜。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于第五
期股权激励计划首次授予限制性股票第一种授予价格第三个归属期归属 条件成
就的公告》。


    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五期股权激励计

划首次授予限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归
属）》
    经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司第五
期股权激励计划的相关规定，公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二
种授予价格第三个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符合《上市

公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司
依据 2020 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 566 名激励
对象办理归属相关事宜。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于第五
期股权激励计划首次授予限制性股票第二种授予价格第三个归属期归属 条件成
就的公告》。


   特此公告。


                                            深圳市汇川技术股份有限公司
                                   2
            监事会

    二〇二三年十月二十七日




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