证券代码：300126              证券简称：锐奇股份             公告编号：2023-033



                           锐奇控股股份有限公司

                      第五届董事会第 9 次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况
       锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 9 次会议通知于 2023
年 8 月 18 日以电子邮件的形式告知全体董事。
       会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。
       本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董
事，独立董事王蔚松、孙晓屏、徐德红以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的
董事。
       本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
       本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


       二、会议审议情况
       1、《2023 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
       董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯
网。


       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
       2、深交所要求的其他文件


                                                   锐奇控股股份有限公司董事会
                                                             2023 年 8 月 28 日

                                       1