证券代码：300126            证券简称：锐奇股份            公告编号：2023-034



                          锐奇控股股份有限公司

                   第五届监事会第 9 次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、   会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 9 次会议通知于
2023 年 8 月 18 日以电子邮件的形式告知全体监事。
    会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监
事，无以通讯表决方式出席的监事），无缺席会议的监事。
    本次会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、   会议审议情况
    1、 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资
讯网。


    三、   备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件




                                                 锐奇控股股份有限公司监事会
                                                           2023 年 8 月 28 日

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