证券代码：300133           证券简称：华策影视            公告编号：2023-048

                     浙江华策影视股份有限公司
                    2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


       一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
    2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长赵依芳女士。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规
定。


       二、会议出席情况
    参加本次会议表决的股东共 60 名，代表有表决权股份 736,278,122 股，占公
司总股本的 39.3623%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。其
中：出席现场投票的股东 4 名，代表有表决权的股份 673,616,963 股，占公司总
股本的 36.0123%；通过网络投票的股东 56 名，代表有表决权的股份 62,661,159
股，占公司总股本的 3.3499%。
    本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、
监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股
东。中小股东共 58 名，代表公司有表决权的股份 62,661,359 股，占公司有表决
权股份总数的 3.3499%。
    公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员，
国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。


    三、议案的审议和表决情况
    1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
    表决结果为：同意735,777,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319％；
反对265,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权235,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0320％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意62,160,259股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2003％；反对265,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4237％；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.3760％。
    2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
    表决结果为：同意735,777,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319％；
反对265,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权235,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0320％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意62,160,259股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2003％；反对265,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4237％；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.3760％。
    3、审议通过了《2022年年度报告》及其摘要；
    表决结果为：同意735,777,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319％；
反对265,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权235,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0320％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意62,160,259股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2003％；反对265,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4237％；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.3760％。
    4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
    表决结果为：同意735,777,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319％；
反对265,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权235,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0320％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意62,160,259股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2003％；反对265,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4237％；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.3760％。
    5、审议通过了《2022年年度财务审计报告》；
    表决结果为：同意735,777,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319％；
反对265,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权235,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0320％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意62,160,259股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2003％；反对265,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4237％；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.3760％。
    6、审议通过了《2022年度利润分配预案》；
    表决结果为：同意736,007,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；
反对270,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意62,390,759股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5682％；反对270,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4317％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0002％。
    7、审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》；
    表决结果为：同意736,012,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；
反对265,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意62,395,759股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5761％；反对265,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4237％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0002％。
    8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    表决结果为：同意729,198,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.0384％；
反对7,079,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.9615％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意55,581,627股，占出席会议的中小股东
所持股份的88.7016％；反对7,079,632股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.2982％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0002％。
    9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
    表决结果为：同意729,198,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.0384％；
反对7,079,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.9615％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意55,581,627股，占出席会议的中小股东
所持股份的88.7016％；反对7,079,632股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.2982％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0002％。
    10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果为：同意735,777,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319％；
反对265,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权235,600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0320％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意62,160,259股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2003％；反对265,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4237％；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.3760％。
    11、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
    表决结果为：同意736,011,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638％；
反对266,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意62,394,659股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5744％；反对266,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4255％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0002％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
    2、律师姓名：刘莹、朱爽
    3、结论性意见：
    浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    五、备查文件
    1、浙江华策影视股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书。




                                        浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 19 日