证券代码：300133           证券简称：华策影视           公告编号：2023-064


                    浙江华策影视股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出，于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方
式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司全体监事
和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》。
    关联董事赵依芳女士、关联董事傅梅城先生、关联董事傅斌星女士、关联董
事夏欣才先生对此议案回避表决。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，为
确保执行落实到位，切实发挥独立董事的应有作用，同意公司严格按照《上市公
司独立董事管理办法》的相关规定，相应修订《公司章程》，为独立董事履职提
供保障。
    公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，本次章程
条款的修订最终以行政审批管理部门实际核定为准。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上



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的《章程修订对照表》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董
事工作细则>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事工作细则》（2023 年 12 月）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<独立董
事专门会议工作制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事专门会议工作制度》（2023 年 12 月）。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担
保制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《对外担保制度》（2023 年 12 月）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交
易制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关联交易制度》（2023 年 12 月）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资
金专项存储及管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《募集资金专项存储及管理制度》（2023 年 12 月）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<委托理
财管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《委托理财管理制度》（2023 年 12 月）。


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    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披
露管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《信息披露管理制度》（2023 年 12 月）。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<证券投
资管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《证券投资管理制度》（2023 年 12 月）。
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事
会审计委员会实施细则>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会审计委员会实施细则》（2023 年 12 月）。
    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事
会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023 年 12 月）。
    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事
会战略决策委员会实施细则>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会战略决策委员会实施细则》（2023 年 12 月）。
    十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事
会提名委员会实施细则>的议案》。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会提名委员会实施细则》（2023 年 12 月）。
    十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会提
交的相 关 议 案， 具 体 内容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-067）。


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特此公告。




                 浙江华策影视股份有限公司董事会
                              2023 年 12 月 12 日




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