证券代码：300135        证券简称：宝利国际      公告编号：2023-064



                 江苏宝利国际投资股份有限公司

                第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
   江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应
出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持，公司部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


   二、会议表决情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
   1、审议并通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
    监事会认为：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更
的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大华国际”）为公司 2023 年度财务审计机构和
内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大华”）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。
    北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备承接公司审计业务的资质、
条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资
者保护能力，满足公司财务审计工作的要求。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                  江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
                                                   2023 年 12 月 13 日