证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—080
晨光生物科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 13
日发出了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，又于 2023 年 5 月
25 日发出了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东
大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投
票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日下午 14:40
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 17 人，代表公司股份 178，
326,164 股，占有表决权股份总数的 33.4712%；单独或者合计持有本公司 5%以
下股份的中小股东所持股份 51,373,835 股，占有表决权股份总数的 9.6427%。
出席现场会议的股东或授权代表共 9 人，代表公司股份 126,965,429 股，占有表
决权股份总数的 23.8310%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 8 人，代表
公司股份 51,360,735 股，占有表决权股份总数的 9.6402%。公司部分董事、监
事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市的议案》
表决结果：同意 178,326,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 51,373,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意 178,326,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 51,373,835 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》
表决结果：同意 178,307,264 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%；
反对 18,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 51,354,935 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9632%；反对 18,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0368%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（四）审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 178,307,264 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9894%；
反对 18,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 51,354,935 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9632%；反对 18,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0368%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事的议案》
表决结果：同意 174,562,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.8895%；
反对 1,852,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0389%；弃权 1,911,008
股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0716%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 47,610,271 股，占出席会议中
小股东所持股份的 92.6742%；反对 1,852,556 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.6060%；弃权 1,911,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7198%。
（六）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第五届董事会非独立董事的
议案》
以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：
6.1 选举卢庆国为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 177,421,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4924%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 50,468,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.2381%。
6.2 选举周静为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 177,421,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4924%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 50,468,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.2381%。
6.3 选举卢颖为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 177,421,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4924%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 50,468,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.2381%。
（七）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第五届董事会独立董事的议
案》
以下选举独立董事采取累积投票方式进行：
7.1 选举戴小枫为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 177,331,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4420%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 50,378,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.0630%。
7.2 选举厉梁秋为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 177,341,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4476%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 50,388,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.0824%。
7.3 选举牛翃为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 177,351,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4532%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 50,398,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.1019%。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、龚婷列席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
