晨光生物科技集团股份有限公司
    独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的
                              独立意见

    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》等有关规定，我们作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司

第五届董事会第一次会议选举董事长及聘任总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书等高级管理人员的事项发表独立意见如下：

    1、任职资格合规。经审核被聘人员的履历、证书等相关材料，上述人员不

存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，

其任职资格符合我国有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

    2、程序合规。本次董事会选举董事长、聘任总经理等高级管理人员的提

名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

    同意选举卢庆国先生为公司董事长并聘任为公司总经理，同意聘任李凤飞先

生、连运河先生、周静女士、卢颖女士、高伟先生为公司副总经理，同意聘任周

静女士为公司财务负责人、董事会秘书。



                                        独立董事：戴小枫、厉梁秋、牛翃

                                                       2023 年 5 月 29 日