证券代码：300138            证券简称：晨光生物         公告编号：2023—105


                   晨光生物科技集团股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月

27日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二次会议通知，会议

于2023年8月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监

事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监事

王少华以通讯表决方式参加），本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有

关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程

序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    公司 2023 年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2023 半年度

报告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。

    二、 审议通过了《关于<募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定存放、

使用募集资金，真实、准确、完整的履行了信息披露工作，不存在违规存放、使

用募集资金的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。



特此公告

                                     晨光生物科技集团股份有限公司

                                                监事会

                                           2023 年 8 月 11 日