晨光生物科技集团股份有限公司
         独立董事关于公司第五届董事会第三次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为晨光生物

科技集团股份有限公司（简称“公司”或“晨光生物”）的独立董事，本着谨慎

原则，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

    一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    经核查，我们认为：在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司本次使

用暂时闲置的募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，期限为自本次董事会审议通

过之日起不超过 12 个月（到期前将把资金及时归还至募集资金专户），符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规定，且履行了必要的法定审

批程序，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在改变募集资金用

途、损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲

置募集资金进行现金管理。

    二、关于开展套期保值业务的独立意见

    经核查，我们认为：子公司根据自身经营特点及商品价格波动特征开展套期

保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，可以有效控制市场风险，降低原

料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，有利于提

升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，相关审批程序符合国家相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理制度》，明确

了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了

保障的作用。子公司套期保值业务仅用于规避原材料棉籽及其相关产品价格波动

等风险，不作为盈利工具使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公
司使用自有资金不超过 20,000 万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）

开展套期保值业务。

    三、关于调整独立董事津贴的独立意见

    本次调整独立董事津贴是参考了公司所处行业、地区上市公司独立董事薪酬

水平并结合公司实际情况进行的调整，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股

东权益的情形，同意将该事项提交董事会审议，但作为关联人，我们将在董事会

上对该事项相关议案进行回避表决。

    四、关于修订<公司章程>及其附件的独立意见

    公司本次根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》及其他中国证监会、深圳证券交易所近期修订的规则，对《公司章程》

相关条款及其附件《董事会议事规则》进行了修订，符合相关法律法规及《公司

章程》相关要求，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意

对《公司章程》及其附件的修订，同意提请股东大会授权董事会具体办理新章程

备案等相关工作。



                                         独立董事：戴小枫、厉梁秋、牛翃

                                                       2023 年 9 月 21 日