证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2023—142


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10

月17日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第四次会议通知，会

议于2023年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由

监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监

事王少华先生以通讯方式参加），本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等

有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序

符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    公司 2023 年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。

    二、 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

    经审核，监事会认为：本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影

响募集资金投资计划的情形，有助于募集资金的管理和使用，不存在损害公司及

股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金专户。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。



    特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司

         监事会

     2023 年 10 月 24 日