证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2023—141


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10

月 17 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第四次会议通知，

会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次

会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独

立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃，董事卢颖以通讯表决方式参加），公司监事、部

分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等

有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    公司 2023 年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    二、 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

    结合公司及募集资金使用情况，公司拟在沧州银行股份有限公司开立新的募

集资金专户，用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资金的存放与

使用，并将存放于邯郸银行股份有限公司曲周支行的用于“天然植物综合提取一

体化项目（一期）”募集资金余额（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日

为准）转存至新的募集资金专户。本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用

途和影响募集资金投资计划的情形，有助于募集资金的管理和使用，不存在损害

公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见巨潮资

讯网同期披露的相关文件。
特此公告

           晨光生物科技集团股份有限公司

                     董事会

                2023 年 10 月 24 日