证券代码：300138           证券简称：晨光生物              公告编号：2023—150


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10

月24日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知，会

议于2023年10月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席

翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开

符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以

下议案：

    一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。董事会会议的召集、出席人数、

表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。结合公司实际经营及未

来发展，回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不

会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符

合上市的条件。公司回购股份有利于维护全体股东利益，维护公司市场形象，增

强投资者信心。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相

关文件。

    特此公告

                                                晨光生物科技集团股份有限公司

                                                          监事会
                                                     2023 年 11 月 1 日