证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2023—162


                   晨光生物科技集团股份有限公司
              2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、 会议召开和出席情况

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 2

日发出了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，又于 2023 年 11 月

13 日发出了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》。本次股东

大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投

票相结合的方式召开。

    现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:50

    现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。

    出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 28 人，代表公司股份

174,690,556 股，占有表决权股份总数的 32.7889%；单独或者合计持有本公司

5%以下股份的中小股东所持股份 47,870,344 股，占有表决权股份总数的 8.9851%。

出席现场会议的股东或授权代表共 7 人，代表公司股份 107,177,106 股，占有表

决权股份总数的 20.1168%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 21 人，代表

公司股份 67,513,450 股，占有表决权股份总数的 12.6721%。公司部分董事、监
事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。本次会

议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、 议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过

了以下议案：

    （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    1.1 回购股份的目的及用途

    表决结果：同意 174,690,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 47,870,344 股，占出席会议中

小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

    1.2 回购股份的方式

    表决结果：同意 174,690,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 47,870,344 股，占出席会议中

小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

    1.3 回购股份的价格或价格区间

    表决结果：同意 174,421,356 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8459%；

反对 269,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1541%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0%。
    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 47,601,144 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.4376%；反对 269,200 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.5624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

    1.4 回购的资金总额及资金来源

    表决结果：同意 174,690,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 47,870,344 股，占出席会议中

小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

    1.5 回购股份的种类、数量及比例

    表决结果：同意 174,690,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 47,870,344 股，占出席会议中

小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

    1.6 回购股份的实施期限

    表决结果：同意 174,690,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 47,870,344 股，占出席会议中

小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

    1.7 决议的有效期

    表决结果：同意 174,690,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 47,870,344 股，占出席会议中

小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

    （二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股

份相关事宜的议案》

    表决结果：同意 174,690,556 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 47,870,344 股，占出席会议中

小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    三、 律师出具的法律意见

    北京中银律师事务所委派律师苏丹、申笑冬列席了本次股东大会，进行现场

见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出

席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

    四、 备查文件

    《晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

    《北京中银律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年第三次

临时股东大会的法律意见书》
特此公告

           晨光生物科技集团股份有限公司

                     董事会

                2023 年 11 月 17 日