证券代码：300138               证券简称：晨光生物        公告编号：2023—187


                   晨光生物科技集团股份有限公司
           关于为参股公司银行借款提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：

    公司及子公司向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供融资担

保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。

    一、担保情况概述

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）控股

子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）

持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“晨丰源油脂”）35%股权，为支持晨丰

源油脂公司发展，图木舒克晨光拟按所持晨丰源公司股权比例为该公司在金融机

构的融资提供担保不超过 1,750 万元，期限为自 2024 年第一次临时股东大会审

议通过之日起不超过 12 个月。

    2023 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第六会议审议通过了《关于为参股

公司银行借款提供担保的议案》，同意图木舒克晨光按所持晨丰源公司股权比例

为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 1,750 万元，晨丰源油脂公司其他股

东按出资比例提供同等条件担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保

事项尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    图木舒克晨光为晨丰源油脂提供担保额度情况如下：

                                                                单位：万元
                         担保      被担保    截至   本次新   担保额度占 是否
担保方        被担保方   方持      方最近    目前   增担保   上市公司最 关联
                         股比      一期资    担保   额度     近一期净资 担保
                              例       产负债    余额                产比例
                                         率

                                                          1,750.
图木舒克晨光 晨丰源油脂        35%     17.90%         0                 0.55%     否
                                                              00

      二、被担保方基本情况

      公司名称：新疆晨丰源油脂有限公司

      统一社会信用代码：91659003MACTWX0K33

      法定代表人：牛海波

      注册资本：3,000 万元

      成立日期：2023 年 08 月 25 日

      住 所：新疆图木舒克市前海西街 27 号（双创中心）A 栋 4230 室

      经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；农副产品销售；食品销售；包装

  服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务；仓储设备租赁服务；食品用塑料包装

  容器工具制品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品互联网销售。

      股权结构如下：
     序号              股东名称                 认缴出资额(万元)     持股比例

       1    晨光生物科技集团图木舒克有限公司              1,050.00       35.00%
       2    新疆农发粮油有限公司                          1,020.00       34.00%
       3    阿克苏富之源油脂有限公司                       930.00        31.00%
                     合计:                                3,000.00      100.00%

      经查询，晨丰源油脂公司不存在被列为失信被执行人的情形。

      晨丰源油脂公司 2023 年 10 月末资产总额 2,492.59 万元，负债总额 446.20

  万元，净资产 2,046.39 万元，截至 2023 年 1 月—10 月实现营业收入 481.65 万

  元，利润总额-2.61 万元，净利润-2.61 万元。子公司图木舒克晨光为第一大股

  东，持有晨丰源油脂公司 35%股权；新疆农发粮油为第二大股东，持有晨丰源油

  脂公司 34%股权；阿克苏富之源公司为第三大股东，持有晨丰源油脂公司 31%股

  权，三方共同控制晨丰源油脂公司。晨丰源油脂公司与公司及公司董事、监事和

  高级管理人员之间不存在关联关系。

      三、担保协议的主要内容
    担保协议待各金融机构批准晨丰源油脂公司融资后正式签署。

    四、董事会意见

    为支持晨丰源油脂公司发展，经晨丰源公司各股东充分沟通，拟按各自所持

晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供合计不超过 5,000 万元担

保（其中：图木舒克晨光不超过 1,750 万元、新疆农发粮油公司不超过 1,700

万元、阿克苏富之源公司不超过 1,550 万元），期限为自公司股东大会审议通过

之日起不超过 12 个月，担保额度在期限内可循环使用

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    上述担保额度经股东大会审批通过后，公司及控股子公司对合并报表外单位

提供的担保金额 1,750 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.55%；公司及控

股子公司累计决议对合并报表范围内子公司融资担保金额为 310,000.00 万元，

占公司最近一期经审计净资产的 97.95%（其中：已签订协议确定的担保额度为

206,325 万元）；累计决议为子公司运输业务担保金额为 300 万元，占公司最近

一期经审计净资产的 0.09%；公司及子公司无逾期对外担保情况。

    六、备查文件

    公司第五届董事会第六次会议决议

    公司第五届监事会第六次会议决议



    特此公告

                                           晨光生物科技集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 12 月 21 日