证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-030
盈康生命科技股份有限公司
关于2022年向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日召开第
五届董事会第二十四次（临时）会议和第五届监事会第二十三次（临时）会议，审
议通过了与本次向特定对象发行股票有关的议案。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证
券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，且公司已披露
《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》，为推进本次向特定对象发行股
票，公司于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第三十三次（临时）会议和第五
届监事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的议案》等相关议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内
容说明如下：
一、《盈康生命科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订
稿）》主要修订情况
章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 更新了适用的法律法规名称
1
章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新了董事会审议程序
更新为“盈康生命科技股份有
预案、本预案 限公司2022年向特定对象发行
股票预案（修订稿）”
释义
更新为“《上市公司证券发行注
《注册管理办法》
册管理办法》”
圣诺医疗 根据预案内容新增释义
一、公司基本情况 更新了联系人姓名
更新了2022年相关产业政策、
二、本次向特定对象发行股票
人口老龄化、大健康消费数据
的背景和目的
等内容
第一节 本次向特定对象发行 五、本次发行是否构成关联交
更新了董事会审议程序
股票方案概要 易
六、本次发行是否导致公司控 更新了股权结构，补充发行后
制权发生变化 持股比例
八、本次发行方案尚需呈报批
更新了董事会审议程序
准的程序
第二节 发行对象的基本情况 四、最近一年简要财务数据 更新了2022年度财务数据
更新了公司2022年度财务数据
第四节 董事会关于本次募集 二、本次募集资金的必要性和
以及截至2023年3月31日的股
资金使用的可行性分析 可行性
权结构
1、更新了“本次向特定对象发
第五节 董事会关于本次发行 行股票的审批风险”
六、本次发行相关的风险说明
对公司影响的讨论与分析 2、更新了“商誉减值的风险”
3、删除了“新冠疫情的风险”
第六节 公司利润分配政策及 二、最近三年利润分配及未分
更新了最近三年利润分配情况
执行情况 配利润使用情况
二、本次向特定对象发行股票 更新了2022年度财务数据以及
第七节 与本次发行相关的董
摊薄即期回报及填补措施和 本次发行摊薄即期回报分析的
事会声明及承诺事项
相关主体的承诺 假设前提和测算数据
二、《盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析
报告（修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 修订情况
增加了公司简称，更新了适用
前言 前言
的法规名称
更新2022年相关产业政策、人
一、本次向特定对象发行股票 （一）本次向特定对象发行股
口老龄化、大健康消费数据等
的背景和目的 票的背景
内容
2
章节 章节内容 修订情况
更新了公司2022年度财务数据
二、本次发行证券及其品种选 （二）本次募集资金使用的必
以及截至2023年3月31日的股
择的必要性 要性
权结构
三、本次发行对象的选择范 （二）本次发行对象的数量的
简化了相关表述
围、数量和标准的适当性 适当性
结合最新适用的法律法规对于
（一）本次发行方式合法合规 本次发行方式合法合规进行补
五、本次发行方式的可行性 充分析
更新了董事会审议程序及尚需
（二）本次发行程序合法合规
履行的审批程序
六、本次发行方案的公平性、 六、本次发行方案的公平性、 更新了董事会审议程序及尚需
合理性 合理性 履行的审批程序
（一）本次向特定对象发行股 更新了2022年度财务数据以及
七、本次向特定对象发行股票 票摊薄即期回报对主要财务 本次发行摊薄即期回报分析的
摊薄即期回报分析及公司拟 指标的影响 假设前提和测算数据
采取的填补回报措施 （二）本次发行摊薄即期回报
将2022年更新为2023年
的特别风险提示
三、《盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 修订情况
前言 前言 更新了适用的法规名称
更新了公司2022年度财务数据
二、本次募集资金投资项目的
（一）本次募集资金的必要性 以及截至2023年3月31日的股
必要性与可行性分析
权结构
四、《盈康生命科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》主要修订情况
章节 章节内容 修订情况
（一）本次向特定对象发行股
更新了本次发行摊薄即期回报
票摊薄即期回报分析的假设
一、本次向特定对象发行股票 分析的假设前提
前提
摊薄即期回报对主要财务指
更新了公司2022年度财务数据
标的影响 （二）对公司主要财务指标的
以及本次发行摊薄即期回报分
影响
析的测算数据
二、本次发行摊薄即期回报的 二、本次发行摊薄即期回报的
将2022年更新为2023年
特别风险提示 特别风险提示
3
章节 章节内容 修订情况
七、关于本次发行摊薄即期回 七、关于本次发行摊薄即期回
报的填补措施及承诺事项的 报的填补措施及承诺事项的 更新了董事会审议程序
审议程序 审议程序
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十一日
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