证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-033
盈康生命科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大
会通知已于 2023 年 6 月 21 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2023 年 7 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2023 年 7 月 6 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第五届董事会。
6、主持人：董事长谭丽霞女士。
1
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）71 人，所持（代
表）股份 45,790,762 股，占公司有表决权股份总数的 7.16％。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3 人，所持（代表）股份 1,947,425
股，占公司有表决权股份总数的 0.30%；
参加网络投票的股东 68 人，所持股份 43,843,337 股，占公司有表决权股份总
数的 6.85%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 71 人，
所持（代表）股份数 45,790,762 股，占公司有表决权股份总数的 7.16%。
其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表） 人，所持（代表）股份 1,947,425
股，占公司有表决权股份总数的 0.30%；
参加网络投票的中小股东 68 人，所持股份 43,843,337 股，占公司有表决权股
份总数的 6.85%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果
如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意45,653,062股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6993%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
2
其中，中小股东的表决情况：同意45,653,062股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的99.6993%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
2.01 发行股票种类和面值
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
3
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.05 发行数量
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
4
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.06 限售期
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.08 募集资金金额及用途
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
5
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.09 上市地点
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
6
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
5、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
7
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
7、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
8
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
9、审议通过了《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于发出
要约的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
9
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
10、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
11、审议通过了《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意40,394,762股，占出席会议有效表决权股份总数的88.2160%；
反对67,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1476%；弃权5,328,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的11.6364%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,394,762股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.2160%；反对67,600股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.1476%；弃权5,328,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6364%。
10
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
12、审议通过了《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；
反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所
持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。
三、律师出具的法律意见
11
广东信达律师事务所的丁紫仪律师和林婕律师见证会议并出具法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日
12
