证券代码：300143          证券简称：盈康生命         公告编号：2023-035



                    盈康生命科技股份有限公司

     关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）本次解
除限售的股份为公司2020年非公开发行股票的股份，数量为96,312,746股，占公
司股份总额的14.9981%。

    2、本次申请解除股份限售的股东共计1名。

    3、本次解除限售股份的上市流通为2023年7月31日（星期一）。

    一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况

    （一）公司 2020 年非公开发行股票情况

    2020年7月2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象
青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）非公开发行人民币普通股
（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元。
该次发行募集资金总额为人民币732,939,997.06元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币5,051,786.18元后，实际募集资金净额为人民币727,888,210.88元。2020年
7月20日，该次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕登记托管手续。2020年7月29日，该次
发行新增股份96,312,746股在深圳证券交易所上市。

    （二）公司 2020 年非公开发行股票后至今公司股本变动情况
    公司2020年非公开发行股票新增股份96,312,746股，经登记完成后，公司总
股本为642,167,010股。

    自2020年非公开发行股票发行完成后至今，公司未发生因股份增发、回购注
销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份数量变动的情形。截至
本公告披露日，公司总股本为642,167,010股，其中：有限售条件的股份数量为
96,326,246股，占公司总股本的15.0002%；无限售条件的股份数量为545,840,764
股，占公司总股本的84.9998%。

    二、本次申请解除股份限售的股东相关承诺及履行情况

    本次申请解除股份限售的股东盈康医投在认购公司2020年非公开发行股票
时在《收购报告书》中作出如下关于股份锁定的承诺：

    “1、本公司在本次交易中所认购的盈康生命的股票自股票发行结束上市之
日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所的有关规定执行。

    2、限售期内，本公司由于盈康生命送红股、资本公积金转增股本等事项而
增加的盈康生命的股票，亦遵守上述限售期限的约定。”

    截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不
存在违反承诺的情形。

    截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情况。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份可上市流通日为2023年7月31日（星期一）。

    2、本次解除限售股份数量为96,312,746股，占公司股份总额的14.9981%；本
次可上市流通数量为96,312,746股，占公司股份总额的14.9981%。

    3、本次申请解除股份限售的股东共计1名。

    4、本次解除股份限售的具体情况如下：
                                                                   本次可上市流通数量占
                    所持限售股份 本次解除限售 本次可上市流
序号    股东名称                                                     公司股份总额的比例
                    总数（股）   数量（股） 通数量（股）
                                                                           （%）
  1     盈康医投       96,312,746     96,312,746      96,312,746                   14.9981

        合计           96,312,746     96,312,746      96,312,746                   14.9981
      注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

      四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

                               本次变动前                              本次变动后
                                                    本次变动数
         股份性质          股份数量      比例                      股份数量       比例
                                                      量（股）
                             （股）      （%）                       （股）       （%）
一、有限售条件流通股        96,326,246    15.0002    -96,312,746       13,500       0.0021

高管锁定股                     13,500      0.0021             0        13,500       0.0021

首发后限售股                96,312,746    14.9981    -96,312,746              0     0.0000

二、无限售条件流通股      545,840,764     84.9998   +96,312,746    642,153,510     99.9979

三、总股本                642,167,010    100.0000             0    642,167,010    100.0000
      注：本次解除限售后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。

      五、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：盈康生命2020年非公开发行股票限售股份解除限售
数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定；本次申请解除股份限售的股东严格履行了其
作出的关于股份锁定的承诺；公司本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、
准确、完整。

      综上，保荐机构对公司2020年非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

      六、备查文件

      1、限售股份上市流通申请书；

      2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构核查意见。




特此公告。




                                  盈康生命科技股份有限公司董事会
                                       二〇二三年七月二十六日