证券代码：300143             证券简称：盈康生命          公告编号：2023-037



                        盈康生命科技股份有限公司

           第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第三十四次（临时）会议的通知。
会议于 2023 年 8 月 21 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董
事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事
谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢
军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议
由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效
益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求
的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、
低风险的存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款
等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范
围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限
内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
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    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。


                                            盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                 二○二三年八月二十一日




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