证券代码：300143             证券简称：盈康生命         公告编号：2023-053



                      盈康生命科技股份有限公司

          关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日在巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2023年第三次临时股东大会
 的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，
 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
 规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2023年9月28日（星期四）14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
 为2023年9月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日9:15-15:00期间的任
 意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式
 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
                                      1
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 21 日（星期四）
   7、出席对象：
   （1）于 2023 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，
股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
   8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议
室。
   二、会议审议事项

   1、本次股东大会提案名称及编码表

                                                                   备注
 提案编码                           提案名称                   该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                     累积投票提案：提案1.00、2.00为等额选举

                                                               应选人数（4）
       1.00   《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
                                                                    人

       1.01   选举谭丽霞女士为公司第六届董事会非独立董事            √

       1.02   选举彭文先生为公司第六届董事会非独立董事              √

       1.03   选举潘绵顺先生为公司第六届董事会非独立董事            √

       1.04   选举沈旭东先生为公司第六届董事会非独立董事            √

                                                               应选人数（3）
       2.00   《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
                                                                    人

       2.01   选举杜媛女士为公司第六届董事会独立董事                √

       2.02   选举姜峰先生为公司第六届董事会独立董事                √


                                     2
                                                                          备注
  提案编码                           提案名称                          该列打勾的栏
                                                                         目可以投票

    2.03       选举陈晓满先生为公司第六届董事会独立董事                     √

                                  非累积投票提案

    3.00       《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》             √

    4.00       《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》                   √

    5.00       《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》                   √

               《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
    6.00                                                                    √
               的议案》

               《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
    7.00                                                                    √
               的议案》

               《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜
    8.00                                                                    √
               的议案》

    9.00       《关于前次募集资金使用情况的议案》                           √


    2、上述提案已经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议和第五届监事会
第三十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2023 年 9 月 13 日公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、特别提示：

    （1）本次股东大会的提案 1、2 实行累积投票制，应选非独立董事 4 人，应
选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数；提案 2 为选举独立董事，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    （2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 6~9 均为特
别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。

    （3）提案 4~9 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投
                                      3
票。

    （4）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计
票结果进行公开披露。

    （5）根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
根据该规定，全体独立董事一致同意由卢军先生发出征集委托投票权报告书，向
全体股东对本次股东大会审议的第 6、7、8 项提案征集投票权，被征集人或其代
理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决
将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体内容详见 2023 年 9 月
13 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集
委托投票权报告书》。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2023 年 9 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
    3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部。
    4、登记手续：
    （1）于 2023 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
办理登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 9

                                     4
月 22 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到达会场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    联系人：刘泽霖

    电话：0532-55776787

    传真：0532-55776787

    邮箱：inkonlife@inkonlife.com

    邮编：266103

    地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部

    现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。




    特此公告。

                                            盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                二〇二三年九月二十一日




                                      5
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                        填报

           对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                    ...                                 ...

                  合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
                                      6
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。




                                             7
附件二：
                                   授权委托书

致盈康生命科技股份有限公司：

       兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权并
代为签署相关会议文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                                 备注
提案
                      提案名称                该列打勾的栏   同意       反对   弃权
编码
                                                目可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

        《关于选举第六届董事会非独立董事的
1.00                                                     应选人数（4）人
        议案》

        选举谭丽霞女士为公司第六届董事会非
1.01                                               √
        独立董事

        选举彭文先生为公司第六届董事会非独
1.02                                               √
        立董事

        选举潘绵顺先生为公司第六届董事会非
1.03                                               √
        独立董事

        选举沈旭东先生为公司第六届董事会非
1.04                                               √
        独立董事

        《关于选举第六届董事会独立董事的议
2.00                                                     应选人数（3）人
        案》

        选举杜媛女士为公司第六届董事会独立
2.01                                               √
        董事

        选举姜峰先生为公司第六届董事会独立
2.02                                               √
        董事

2.03    选举陈晓满先生为公司第六届董事会独         √
                                          8
                                                  备注
提案
                     提案名称                  该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                 目可以投票
        立董事

                                     非累积投票提案

        《关于选举公司第六届监事会非职工代
3.00                                                  √
        表监事的议案》

        《关于公司第六届董事会董事薪酬方案
4.00                                                  √
        的议案》

        《关于公司第六届监事会监事薪酬方案
5.00                                                  √
        的议案》

        《关于公司<2023 年限制性股票激励计
6.00                                                  √
        划（草案）>及其摘要的议案》

        《关于公司<2023 年限制性股票激励计
7.00                                                  √
        划实施考核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理公
8.00                                                  √
        司股权激励相关事宜的议案》

9.00    《关于前次募集资金使用情况的议案》            √


       注：累积投票提案外的其他议案只能有一个表决意见，请股东在表决栏的“同
意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无
效；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
       委托人签字（盖章）：_________________________
       委托人证件号码：_____________________________
       委托人股份的性质：___________________________
       委托人持股数：_______________________________
       委托人股东账号：_____________________________

                                           9
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：      年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束




                              10