证券代码：300143             证券简称：盈康生命          公告编号：2023-071



                       盈康生命科技股份有限公司

             第六届董事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第三次（临时）会议的通知。会
议于 2023 年 11 月 9 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事

会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭
丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、
独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事
长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的议案》

    董事会同意公司下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简
称“盈康一生”）与张文国、周家杰、尹丽、李东成、谢萍萍 5 名交易对象及交易
标的公司深圳优尼麦迪克控股有限公司（以下简称“优尼控股”）签署《关于深圳
优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》，盈康一生以支付现金收购交易对手方

合计持有的优尼控股 70%股权的方式，间接收购优尼控股直接持有的优尼麦迪克器
械（深圳）有限公司（以下简称“优尼器械”）68.88%股权；同意盈康一生与刘国
平及交易标的公司优尼器械签署《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转
                                     1
让协议》，盈康一生以支付现金方式直接收购刘国平持有的优尼器械 1.12%股权。
本次收购资金来源为自有资金和自筹资金。本次交易完成后，公司将直接持有优尼
控股 70%股权，间接持有优尼器械 70%股权，优尼控股、优尼器械将成为公司下属
控股子公司，纳入公司合并报表范围。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购
优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的公告》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第三次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。


                                            盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                  二○二三年十一月九日




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