证券代码：300143             证券简称：盈康生命         公告编号：2023-080



                      盈康生命科技股份有限公司

              关于召开2023年第五次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股
 份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，决
 定于2023年12月28日14:30召开公司2023年第五次临时股东大会，现将有关事项通
 知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
 规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
 为2023年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00期间的
 任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
                                      1
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五）
     7、出席对象：
     （1）于 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，
股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
     8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议
室。
       二、会议审议事项

     1、本次股东大会提案名称及编码表

                                                                     备注
  提案编码                            提案名称                   该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
       100                总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

       1.00      《关于修改<公司章程>的议案》                         √

       2.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》                   √

       3.00      《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                 √


     2、上述提案已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。

     3、特别提示：

     （1）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 1.00、2.00
为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。

                                         2
    （2）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计
票结果进行公开披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
    2、登记时间：2023 年 12 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
    3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部。
    4、登记手续：
    （1）于 2023 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
办理登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 12
月 25 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到达会场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    联系人：刘泽霖
                                      3
电话：0532-55776787

传真：0532-55776787

邮箱：inkonlife@inkonlife.com

邮编：266103

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次（临时）会议决议



特此公告。

                                     盈康生命科技股份有限公司董事会
                                         二〇二三年十二月十三日




                                4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。




                                       5
附件二：
                                  授权委托书

致盈康生命科技股份有限公司：

    兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
限公司 2023 年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权并
代为签署相关会议文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                                备注    同意   反对   弃权
                                               该列打
 提案编码              提案名称                勾的栏
                                               目可以
                                                 投票
            总议案：除累积投票提案外的所
   100                                           √
                        有提案

 非累积投

  票提案

   1.00     《关于修改<公司章程>的议案》         √

            《关于修改<董事会议事规则>的
   2.00                                          √
            议案》

            《关于修改<独立董事工作制度>
   3.00                                          √
            的议案》


    注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写
其它标记、漏填或重复填写的无效。
    委托人签字（盖章）：_________________________
    委托人证件号码：_____________________________
    委托人股份的性质：___________________________
    委托人持股数：_______________________________
    委托人股东账号：_____________________________
    受托人签字：_________________________________
    受托人身份证号码：___________________________
                                        6
委托日期：      年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束




                              7