证券代码：300143             证券简称：盈康生命          公告编号：2023-079



                        盈康生命科技股份有限公司

              第六届董事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 9 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第四次（临时）会议的通知。会
议于 2023 年 12 月 12 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事
会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭
丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、
独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事
长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定的最新规定要求，公司董事会拟结合公司实际
情况及经营发展需要修订《公司章程》中的相关条款。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命
科技股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。


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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会议事规则》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会审计委员会工作细则》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会提名委员会工作细则》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （七）审议通过《关于修改<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会战略与 ESG 委员会工作细则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四），在山东省青岛市崂山区海尔路一
号盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2023 年第五次临时
股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第四次（临时）会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。


                                            盈康生命科技股份有限公司董事会
                                                  二○二三年十二月十三日




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