宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-014
宋城演艺发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市之江路148号公司会议室
5、会议主持人：公司董事长张娴女士
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 1,138,670,391 股，占上市公司
1
宋城演艺发展股份有限公司
总股份的 43.5489％。其中：通过现场投票的股东 35 人，代表股份 1,027,420,540
股，占上市公司总股份的 39.2941％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份
111,249,851 股，占上市公司总股份的 4.2548％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员
及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会；公司董事黄巧龙先生、黄鸿鸣先生
因工作原因缺席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就
2022 年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结
果如下：
1、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》；
表决情况：同意 990,531,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9902％；
反对 147,922,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9908％；弃权 216,360
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
中小股东总表决情况：同意 28,434,033 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.1033％；反对 147,922,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.7742％；
弃权 216,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1225％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,136,182,287 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7815％；反对 2,288,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2010％；弃权
199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 174,084,866 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.5909％；反对 2,288,364 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2960％；
弃权 199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1131％。
本议案获得通过。
2
宋城演艺发展股份有限公司
3、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,136,182,287 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7815％；反对 2,288,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2010％；弃权
199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 174,084,866 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.5909％；反对 2,288,364 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2960％；
弃权 199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1131％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》；
表决情况：同意 990,492,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9868％；
反对 147,961,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9942％；弃权 216,360
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％。
中小股东总表决情况：同意 28,395,233 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.0813％；反对 147,961,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.7962％；
弃权 216,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1225％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,137,872,147 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9299％；反对 798,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0701％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 175,774,726 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5479％；反对 798,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4521％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于<聘请 2023 年度审计机构>的议案》；
3
宋城演艺发展股份有限公司
表 决 情 况 ： 同 意 1,111,978,387 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.6559％；反对 26,492,264 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3266％；弃
权 199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0175％。
中小股东总表决情况：同意 149,880,966 股，占出席会议的中小股东所持股
份 的 84.8833％；反对 26,492,264 股，占出席会议的中 小股东所持股份的
15.0036％；弃权 199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1131％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于<2023 年度董事薪酬>的议案》；
经关联股东回避表决后，表决情况：同意 176,098,636 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.4872％；反对 905,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5117％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：同意 175,665,306 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.4860％；反对 905,664 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5129％；
弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0011％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于<2023 年度监事薪酬>的议案》；
经关联股东回避表决后，表决情况：同意 1,137,762,727 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.9203％；反对 905,664 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0795％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 175,665,306 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.4860％；反对 905,664 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5129％；
弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0011％。
本议案获得通过。
4
宋城演艺发展股份有限公司
9、审议通过《关于<修订公司部分制度（一）>的议案》；
表决情况：同意 990,544,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9914％；
反对 148,106,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.0070％；弃权 18,620
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：同意 28,447,476 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.1109％；反对 148,106,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.8786％；
弃权 18,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0105％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所陆芳律师、谭敏律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十五日
5
