证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2023-025



                   天舟文化股份有限公司
             二〇二二年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。



    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00

    （2）网络投票时间：2023年5月19日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023

年5月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月19日09:15-15:00的

任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场

紫峰写字楼6栋33楼。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。

    4、召集人：公司第四届董事会

    5、主持人：公司董事长肖翛女士

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文

件的规定。



    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东

代表共 8 人，代表有表决权的股份总数 99,992,432 股，占公司股份总

数的 11.9703%。其中：

   （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份

99,125,232 股，占公司股份总数的 11.8665%。

   （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 867,200 股，占

公司股份总数的 0.1038%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合
的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席

了会议。其中董事袁雄贵先生因工作原因请假，独立董事夏劲松先生

因工作原因请假，未能亲自出席本次会议，委托独立董事苏历铭先生

代为出席。



    三、议案审议表决情况

    （一）审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：该议案经投票表决，同意99,969,732股，占出席会议

有表决权股份数的99.9773%；反对22,700股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0227%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同

意 844,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.3824%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 2.6176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （二）审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：该议案经投票表决，同意99,969,732股，占出席会议

有表决权股份数的99.9773%；反对22,700股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0227%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同

意 844,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.3824%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 2.6176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （三）审议并通过了《2022 年年度报告》及摘要

    表决结果：该议案经投票表决，同意99,969,732股，占出席会议

有表决权股份数的99.9773%；反对22,700股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0227%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同

意 844,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.3824%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 2.6176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （四）审议并通过了《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：该议案经投票表决，同意99,969,732股，占出席会议

有表决权股份数的99.9773%；反对22,700股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0227%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同

意 844,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.3824%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 2.6176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （五）审议并通过了《2022年度利润分配预案》

    表决结果：该议案经投票表决，同意99,969,732股，占出席会议

有表决权股份数的99.9773%；反对22,700股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0227%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同

意 844,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.3824%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 2.6176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （六）审议并通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    表决结果：该议案经投票表决，同意99,969,732股，占出席会议

有表决权股份数的99.9773%；反对22,700股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0227%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同

意 844,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.3824%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 2.6176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。

    （七）审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

一的议案》

    表决结果：该议案经投票表决，同意99,969,732股，占出席会议

有表决权股份数的99.9773%；反对22,700股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0227%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同

意 844,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.3824%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 2.6176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0%。



    四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所许智律师、成宓雯律师出席了本次股东大

会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2022 年年度股东大
会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，

合法、有效。



    五、备查文件

    1、天舟文化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2022

年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇二三年五月十九日