证券代码：300148         证券简称：天舟文化        编号：2023-027



                     天舟文化股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于

2023 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 9 日以电子邮

件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持，会议应出席董事 5

名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    2021 年，公司控股子公司湖南天舟教育科技有限公司（以下简称“天

舟教育”）由于业务需要，与人教教材中心有限责任公司（以下简称“人

教教材公司”）签订产品代理协议，为保障人教教材公司对天舟教育的债

权，公司为天舟教育提供房产抵押担保，并与人教教材公司签订了《最高

额抵押合同》，担保期限为 3 年，担保金额 6,803.98 万元，以名下位于北

京朝阳区大屯路科学园南里风林绿州 I 乙号楼 9 层 901、902、904 的房地

产向人教教材公司提供最高额抵押担保。


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    现经双方协商一致，就原协议中最高额抵押担保房产及金额事宜，拟

签订《最高额抵押合同补充协议》，经审议，董事会同意公司在原抵押物

基础上增加名下位于北京朝阳区大屯路科学园南里风林绿州 I 乙号楼 9 层

903、北京市西城区车公庄大街 4 号 11 层 B1104 的房地产向人教教材公司

提供最高额抵押担保，最高债权额限度调整为 5,554.89 万元。

    天舟教育为公司控股子公司，公司本次为其提供担保支持，有利于天

舟教育的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前天舟教育经营稳健，

资信情况良好，公司本次提供担保风险可控，不会损害本公司和全体股东

的利益。

    具体请详见2023年6月16日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》

（公告编号：2023-028）。

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

    3、《最高额抵押合同补充协议》。

    特此公告。




                                        天舟文化股份有限公司董事会

                                            二〇二三年六月十六日
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