证券代码：300149              证券简称：睿智医药            公告编号：2023-32

                        睿智医药科技股份有限公司

                       2022 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会无变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
上海睿智化学研究有限公司
    3、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日下午 14:00
    4、网络投票时间：2023 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
    5、召集人：公司董事会
    6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12 人，所持（代理）有表
决权的股份总数 127,479,973 股，占公司总股本的 25.5074%。其中除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）9 人，所持有表决权的股份
2,336,852 股，占公司总股本的 0.4676％。
    出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持有表决权的股份 530,000 股，占公司
总股本的 0.1060%；参加网络投票的股东 10 人，所持有表决权的股份 126,949,973 股，
占公司总股本的 25.4013％。
    7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曾宪维先生主持，公司部分董事、
监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席
了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意 127,176,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7623％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 300,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2353％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 2,033,852 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 87.0338％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1284％；弃
权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 12.8378％。
    表决结果：议案通过。
    2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意 127,176,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7623％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 300,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2353％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 2,033,852 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 87.0338％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1284％；弃
权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 12.8378％。
    表决结果：议案通过。
    3、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：同意 127,176,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7623％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 300,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2353％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 2,033,852 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 87.0338％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1284％；弃
权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 12.8378％。
    表决结果：议案通过。
    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意 127,176,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7623％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 300,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2353％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 2,033,852 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 87.0338％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1284％；弃
权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 12.8378％。
    表决结果：议案通过。
    5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
    总表决情况：同意 126,701,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3896％；
反对 478,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3750％；弃权 300,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2353％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 1,558,775 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 66.7041％；反对 478,077 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 20.4582％；
弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股
份的 12.8378％。
    表决结果：议案通过。
    6、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意 127,176,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7623％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 300,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2353％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 2,033,852 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 87.0338％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1284％；弃
权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 12.8378％。
    表决结果：议案通过。
    三、律师出具的法律意见书
    北京国枫（上海）律师事务所指派律师柏婧、夏青出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2022年年度股
东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、睿智医药科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、《北京国枫（上海）律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                  睿智医药科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 5 月 26 日