证券代码：300149           证券简称：睿智医药           公告编号：2023-34
                      睿智医药科技股份有限公司
                  第五届监事会第二十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
于 2023 年 6 月 15 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 6
月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，
由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议
如下：
     1、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
 的第二类限制性股票的议案》
     经核实，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予
 尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票
 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司
 此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
     关联监事王文雅女士回避表决。
     本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     特此公告。

                                                 睿智医药科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                       2023 年6月19日