证券代码：300149              证券简称：睿智医药            公告编号：2023-53

                         睿智医药科技股份有限公司

                    2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会无变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
上海睿智化学研究有限公司
    3、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 14:30
    4、网络投票时间：2023 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    5、召集人：公司董事会
    6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 20 人（其中 2 名出席现场
会议股东同时通过现场和网络投票方式进行表决，重复表决的以第一次投票结果为
准），所持（代理）有表决权的股份总数 55,262,565 股，占公司总股本的 11.0574%。
其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）19 人，
所持有表决权的股份 4,076,905 股，占公司总股本的 0.8157％。
    出席现场会议的股东及股东代表 2 人，所持有表决权的股份 1,010,100 股，占公
司总股本的 0.2021%；参加网络投票的股东 20 人，所持有表决权的股份 55,262,565
股，占公司总股本的 11.0574％。
    7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曾宪维先生主持，公司部分董事、
监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席
了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：同意 53,338,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5192％；
反对 1,923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4808％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 2,153,305 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 52.8171％；反对 1,923,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 47.1829％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：议案通过。
    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：同意 53,391,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6149％；
反对 1,870,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3851％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 2,206,205 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 54.1147％；反对 1,870,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.8853％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：议案通过。
    三、律师出具的法律意见书
    北京国枫（上海）律师事务所指派律师殷长龙、夏青出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、睿智医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
   2、《北京国枫（上海）律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




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                                                          董事会
                                                    2023 年 11 月 29 日