证券代码：300149           证券简称：睿智医药         公告编号：2023-59

                     睿智医药科技股份有限公司

                     关于补选非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、补选非独立董事
    为保证睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正常运作，
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》，提名 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为
公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。
    WOO SWEE LIAN 先生自 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 10 月 31 日期间担任
公司董事、董事长职务。鉴于 WOO SWEE LIAN 先生熟悉公司相关业务、具备
丰富的公司管理运作经营经验，经公司股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提
名，拟提名 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。WOO
SWEE LIAN 先生自 2021 年 10 月 31 日因个人原因辞去董事、董事长职务后，
不存在买卖公司股票的情形。
    二、关于补选非独立董事的独立意见
    公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十五次会议相关事项进行了认真
审议并发表了如下独立意见：
    1、我们已在本次董事会会议召开之前，召开第五届董事会第一次独立董事
专门会议，认真审查了董事会向我们提供的非独立董事候选人相关材料，该议案
已获得了我们的事前认可。
    2、经认真审阅，我们认为：本次提名的非独立董事候选人 WOO SWEE LIAN
先生具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。不存在《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。
    我们一致同意提名 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    三、其他说明
    选举公司第五届董事会非独立董事的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议。
    特此公告。




                                             睿智医药科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2023 年 12 月 25 日
附件：

                                 简历
    WOO SWEE LIAN（胡瑞连）：男，1961 年出生，马来西亚国籍。现任完
美（中国）有限公司董事、副董事长；北京侨商会常务副会长；亚太清华总裁工
商联合会创会会长；华侨大学董事会董事；广东省江苏商会名誉会长；原中国外
商投资企业协会副会长。2021 年 1 月至 2021 年 10 月曾任睿智医药科技股份有
限公司董事长、董事。现任上海睿智化学研究有限公司董事长。
    截至本公告日，WOO SWEE LIAN 先生直接持有 25,448,964 股公司股份，
通过控制的 MEGA STAR CENTRE LIMITED 间接持有 22,711,333 股公司股份，
合计持有 48,160,297 股，占公司总股本的 9.64%；与其他持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定。