证券代码：300149          证券简称：睿智医药         公告编号：2023-58

                       睿智医药科技股份有限公司

                 第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议于 2023 年 12 月 22 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 25 日以
通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，本次会议由公司代理董事长樊世
新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，
形成决议如下：
    一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司股东 MEGA STAR
CENTRE LIMITED 提名，拟提名 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为公
司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
    独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事的公
告》。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于 2024
年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
        董事会
  2023 年 12 月 25 日
附件：

                                  简历
    WOO SWEE LIAN（胡瑞连）：男，1961 年出生，马来西亚国籍。现任完美
（中国）有限公司董事、副董事长；北京侨商会常务副会长；亚太清华总裁工商
联合会创会会长；华侨大学董事会董事；广东省江苏商会名誉会长；原中国外商
投资企业协会副会长。2021 年 1 月至 2021 年 10 月曾任睿智医药科技股份有限公
司董事长、董事。现任上海睿智化学研究有限公司董事长。
    截至本公告日，WOO SWEE LIAN 先生直接持有 25,448,964 股公司股份，
通过控制的 MEGA STAR CENTRE LIMITED 间接持有 22,711,333 股公司股份，
合计持有 48,160,297 股，占公司总股本的 9.64%；与其他持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定。