睿智医药:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2023-12-26
证券代码:300149 证券简称:睿智医药 公告编号:2023-60
睿智医药科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会
议决议,决定于 2024 年 1 月 10 日(星期三)召开公司 2024 年第一次临时股东
大会,会议有关事项如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次:2024 年第一次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三十五次会议审议通
过,决定召开 2024 年第一次临时股东大会,召集的程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间
现场会议时间:2024 年 1 月 10 日(星期三)下午 14:30
网络投票时间:2024 年 1 月 10 日。其中,通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。(具体投票流程见附件
一)
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象:
(1)截止 2024 年 1 月 5 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席
会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点:上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心
A 栋上海睿智化学研究有限公司
8、股权登记日:2024 年 1 月 5 日
二、会议审议事项
1、提交股东大会审议的提案名称及编码:
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,本次会议审议的以上议
案由公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,议案程序合法,资料完备,不
违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2023 年 12 月 26
日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公
告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的议案将对中小
投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东)。
三、会议登记手续
1、登记方式
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
(3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填
写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 1 月
8 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
2、登记时间:2024 年 1 月 8 日前,上午 09:00 -11:00,下午 14:00-17:00
3、现场登记地点:上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心
A 栋上海睿智化学研究有限公司
4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会
议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票
的操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址:上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上
海睿智化学研究有限公司
联系人:许剑、徐璐瑶
联系电话:020-66811798
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
附件 1、《网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《参会股东登记表》
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:350149
2、投票简称:睿智投票
3、表决意见
填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
致:睿智医药科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席睿智医药科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)行使对大会各
项议案的表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件:
提案 该列打勾的栏目 同 反 弃
提案名称
编码 可以投票 意 对 权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
说明:对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应
栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为废票。
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人持股数量:
委托人股东账户号码:
委托日期:
受托人签名:
受托人身份证号码:
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三:
参会股东登记表
股东姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 传真号码
电子邮箱 联系地址
是否本人参会 备注