睿智医药：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2023-12-29
证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-63
睿智医药科技股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议决定于 2024 年 1 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024
年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 12 月 26 日在中国证监会指定创
业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
2023 年 12 月 29 日，公司董事会接到股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED
提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，其从提高公司决策效率的角度
考虑，提请公司董事会将《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案提交公司
2024 年第一次临时股东大会审议，提议本公司 2024 年第一次临时股东大会所审
议的第一项议案“关于补选非独立董事的议案”增加一名候选人俞熔先生。该议
案已经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过。
根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计
持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。经公司董事会审查，截至函告当日，MEGA STAR CENTRE
LIMITED 持有公司股份 22,711,333 股，占公司总股本的 4.54%，具有提出临时提
案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大
会职权范围，且提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，
公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
因上述临时提案的增加，董事候选人数量已多于 1 人，本公司对董事候选人
的选举采用累积投票制。公司 2024 年第一次临时股东大会的审议议案有所变动，
但公司 2024 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登
记日事项均保持不变，2024 年第一次临时股东大会的具体补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十五次会议审议通
过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间
现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止 2024 年 1 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心
A 栋上海睿智化学研究有限公司
8、股权登记日：2024 年 1 月 5 日
二、会议审议事项
1、提交股东大会审议的提案名称及编码：
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
累积投票提案
应选人数
1.00 《关于补选非独立董事的议案》
（2）人
选举 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会非独
1.01 √
立董事
1.02 选举俞熔先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议
案由公司第五届董事会第三十五次会议、第五届董事会第三十六次会议审议通过，
议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相
关内容详见 2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 30 日在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、上述议案采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案将对中小
投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）。
三、会议登记手续
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 1 月
8 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 1 月 8 日前，上午 09:00 -11:00，下午 14:00-17:00
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心
A 栋上海睿智化学研究有限公司
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票
的操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上
海睿智化学研究有限公司
联系人：许剑、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件 1、《网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《参会股东登记表》
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350149
2、投票简称：睿智投票
3、表决意见
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：睿智医药科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各
项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以投票
编码
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选人数（2）人 选举票数
选举 WOO SWEE LIAN 先生为公司第五届董事会
1.01 √
非独立董事
1.02 选举俞熔先生为公司第五届董事会非独立董事 √
说明：对于累积投票提案，请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
股东姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 传真号码
电子邮箱 联系地址
是否本人参会 备注
