证券代码: 300151            证券简称：昌红科技         公告编号：2023-030
债券代码: 123109           债券简称：昌红转债


                   深圳市昌红科技股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开情况
    1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 16 日上午在公司 1 号会议室
以现场结合通讯表决方式召开。
    2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 5 月 9 日以电子邮件及短
信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
    4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
    公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。

     二、本次会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
    1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
    公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第
二十次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过。鉴于中国证券监督管理委
员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，
对发行审核等相关事项进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文
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件的规定，公司董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对
公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合向特定对象发行股票
的有关规定，具备发行条件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资
讯网的相关内容。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议并通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）的议案》
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资
讯网的相关内容。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。
                                        深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 16 日




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