证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-033
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 5 月 16 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间：2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红
科技公司二楼 1 号会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长、总经理李焕昌先生。
1
6、公司第五届董事会第二十七次会议同意召开本次股东大会。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规的规定及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 245,948,435 股，占上市公司总
股份的 48.9442％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 236,021,718 股，占上市公司总
股份的 46.9688％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 9,926,717 股，占上市
公司总股份的 1.9754％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 9,926,717 股，占上市公司
总股份的 1.9754％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 9,926,717 股，占上市公司
总股份的 1.9754％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师
出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议通过了如下议案：
1、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 245,887,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％；反对 61,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,865,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3845％；反对 61,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6155％；弃权 0 股（其中，因未投票默
2
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 245,887,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％；反对 61,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,865,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3845％；反对 61,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6155％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 245,887,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％；反对 61,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,865,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3845％；反对 61,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6155％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 245,887,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％；反对 61,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,865,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3845％；反对 61,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6155％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
3
同意 245,887,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％；反对 61,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,865,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3845％；反对 61,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6155％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 245,887,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％；反对 61,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,865,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3845％；反对 61,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6155％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 245,887,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％；反对 61,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,865,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3845％；反对 61,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6155％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 245,887,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％；反对 61,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意 9,865,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3845％；反对 61,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6155％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度
预计的议案》
总表决情况：
同意 244,229,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3012％；反对
1,718,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6988％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,208,125 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.6872％；反对
1,718,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.3128％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
10.01 选举李焕昌为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 238,165,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.8357%。其中，中小股东同意 2,144,086 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5991%。
根据投票表决结果，李焕昌先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.02 选举徐燕平为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 238,165,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.8357%。其中，中小股东同意 2,144,086 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5991%。
根据投票表决结果，徐燕平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.03 选举罗红志为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 238,165,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.8357%。其中，中小股东同意 2,144,086 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5991%。
5
根据投票表决结果，罗红志先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.04 选举李纳为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 238,165,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.8357%。其中，中小股东同意 2,144,086 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5991%。
根据投票表决结果，李纳女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
11、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
11.01 选举何谦为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 238,165,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.8357%。其中，中小股东同意 2,144,086 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5991%。
根据投票表决结果，何谦先生当选为公司第六届董事会独立董事。
11.02 选举仲维宇为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 238,165,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.8357%。其中，中小股东同意 2,144,086 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5991%。
根据投票表决结果，仲维宇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
11.03 选举李剑为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 238,165,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.8357%。其中，中小股东同意 2,144,086 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5991%。
根据投票表决结果，李剑先生当选为公司第六届董事会独立董事。
12、逐项审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的
议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
12.01 选举俞汉昌为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 238,165,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.8357%。其中，中小股东同意 2,144,086 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5991%。
6
根据投票表决结果，俞汉昌先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
12.02 选举董榜喜为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 238,165,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 96.8357%。其中，中小股东同意 2,144,086 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 21.5991%。
根据投票表决结果，董榜喜先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认
为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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