证券代码: 300151           证券简称：昌红科技         公告编号：2023-050
债券代码: 123109           债券简称: 昌红转债


                   深圳市昌红科技股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次会议召开情况
    1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 5 日下午在公司 1 号会议室以
现场表决方式召开。
    2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件及
短信方式送达给全体监事。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。
    4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生。
    公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、本次会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
    1、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意公司为硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司（以下简称“浙江硕昌”）
提供担保的事项。本次担保事项有利于促进浙江硕昌的经营持续、稳健发展。浙
江硕昌为公司合并范围内的全资子公司，财务风险处于可控的范围内，本次担保
内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。

                                    1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过了《关于向特定对象发行股票拟开设募集资金专项账户并签
订募集资金监管协议的议案》
    为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金管理，提高募集资金使用效
率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》等相关规定，经公司 2022 年第三次临时股东大会授权，公司董事会
同意公司及子公司开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资
金的专项存储和使用。公司及子公司将及时与保荐机构、拟开户银行签署募集资
金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                        深圳市昌红科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 7 月 5 日




                                    2