证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2023-028


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
三次会议于 2023 年 5 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2023 年 5 月 26 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席
了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   二、 监事会会议审议情况
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
       （一）审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次财务资助延期有利于控股子公司的资金筹措和业
务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公
司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供的 8,500 万元财务资助延期一年。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球
结构产品相关事项的议案》

    经审核：监事会认为公司目前现金流充足，财务状况稳健，能有效保证公司
日常经营资金需求，并制定了相应的内控制度和风险管控体系，本议案决策程序
合法、合规，不会对公司的经营资金运作造成影响，我们一致同意公司上述投资

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事项并提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （三）审议通过了《修改<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (四) 审议通过了《修改<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议
案》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       特此公告。


                                   广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 5 月 30 日




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