证券代码：300155             证券简称：安居宝          公告编号：2023-027


                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2023 年 5 月 30 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 26 日以专人送达、电话、传真、电子
邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公
司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

       (一)审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (二) 审议通过了《关于调整使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结
构产品相关事项的议案》
    监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


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   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (三) 审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (四) 审议通过了《修改<独立董事工作细则>的议案》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (五) 审议通过了《修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (六) 审议通过了《修改<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (七) 审议通过了《修改<独立董事年报工作制度>的议案》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (八) 审议通过了《修改<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议
案》
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (九) 审议通过了《修改<董事会秘书工作制度>的议案》

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    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       (十) 审议通过了《修改<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （十一）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       特此公告。




                                    广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 30 日




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