证券代码：300155                证券简称：安居宝       公告编号：2023-049



                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                第五届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次会议于 2023 年 11 月 16 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的
方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 15 日以专人送达、电话、传真、电子邮件
等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董

事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况

       会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


       一、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

       因公司业务发展需要，公司经营范围拟增加“日用品批发、日用品销售、日

用百货销售、化妆品批发、化妆品零售、日用家电零售、建筑装饰材料销售、建
筑材料销售、家用电器销售、家具销售、家居用品销售”，同时公司章程相应修
订如下：

条                  修订前                           修订后
款
第十 经依法登记，公司经营范围是：电子、 经依法登记，公司经营范围是：电子、

三条
通信与自动控制技术研究、开发；电 通信与自动控制技术研究、开发；电子

子工程设计服务；安全智能卡类设备 工程设计服务；安全智能卡类设备和系

和系统制造；安全系统监控服务；电 统制造；安全系统监控服务；电子元件

子元件及组件制造；电子自动化工程 及组件制造；电子自动化工程安装服务；

安装服务；计算机应用电子设备制造； 计算机应用电子设备制造；智能化安装

智能化安装工程服务；信息系统集成 工程服务；信息系统集成服务；监控系

服务；监控系统工程安装服务；楼宇 统工程安装服务；楼宇设备自控系统工

设备自控系统工程服务；机械式停车 程服务；机械式停车场设备制造；货物

场设备制造；货物进出口（专营专控 进出口（专营专控商品除外）；技术进出

商品除外）；技术进出口；软件开发； 口；软件开发；软件服务；通信设施安

软件服务；通信设施安装工程服务； 装工程服务；通信系统工程服务；专业

通信系统工程服务；专业停车场服务。 停车场服务。物业管理；场地租赁（不

物业管理；场地租赁（不含仓储）；房 含仓储）；房地产中介服务；建筑物电力

地产中介服务；建筑物电力系统、自 系统、自来水系统、排水系统安装；机

来水系统、排水系统安装；机电设备 电设备安装服务；保安监控及防盗报警

安装服务；保安监控及防盗报警系统 系统工程服务；汽车租赁；家庭服务；

工程服务；汽车租赁；家庭服务；办 办公服务；办公设备耗材批发；办公设

公服务；办公设备耗材批发；办公设 备批发；办公设备耗材零售，路牌、路

备批发；办公设备耗材零售，路牌、 标、广告牌安装施工；广告业；饰物装

路标、广告牌安装施工；广告业；饰 饰设计服务，室内装饰设计服务，家具

物装饰设计服务，室内装饰设计服务， 设计服务；木质家具制造，竹、藤家具

家具设计服务；木质家具制造，竹、 制造，金属家具制造，塑料家具制造，

藤家具制造，金属家具制造，塑料家 其他家具制造；日用品批发，日用品销售，

具制造，其他家具制造。             日用百货销售，化妆品批发，化妆品零售，

                                   日用家电零售，建筑装饰材料销售，建筑

                                   材料销售，家用电器销售，家具销售，家
                                       居用品销售。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                       2023年11月16日