证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2023-029



                   山西振东制药股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收

到公司独立董事钱锋先生的书面辞职报告。钱锋先生因个人原因辞去

公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、董事

会战略与发展委员会委员职务。

    钱锋先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的

三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》以及《公司章程》等有关规定，钱锋先生的辞职申请将在公司股

东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，钱锋先生将按照有

关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责，公司董事会

将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    截至本公告日，钱锋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而

未履行的承诺事项。

    公司董事会对钱锋先生在担任前述职务期间为公司及董事会工

作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。




             山西振东制药股份有限公司董事会

                    2023 年 5 月 15 日